AML- & KYC-Richtlinie

Verpflichtung

WbetHub entwickelt seine Plattform so, dass Betreiber ihre Pflichten zur Geldwäscheprävention und Kundenidentifikation in ihren Jurisdiktionen erfüllen können.

Plattformkontrollen

• Identitäts- und Dokumentenprüfung mit Liveness-Check
• PEP- und Sanktionsscreening
• Herkunftsnachweis-Workflows
• Transaktionsüberwachung und Verdachtsmeldungen
• Vollständiger Audit-Trail und Export-Pakete für Regulatoren

Sorgfaltspflicht

Vor Vertragsabschluss prüft WbetHub Betreiber, einschließlich Lizenzverifizierung und wirtschaftlich Berechtigter.