Política AML e KYC
Última atualização:
Compromisso
A WbetHub constrói sua plataforma para que os operadores cumpram as obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro e conhecimento do cliente em suas jurisdições.
Controles da plataforma
- Verificação de identidade e documentos com prova de vida
- Triagem de PEP e sanções
- Fluxos de origem de fundos e patrimônio
- Regras de monitoramento e relatórios de atividades suspeitas
- Trilha de auditoria completa e pacotes de exportação para reguladores
Due diligence
Antes de contratar, a WbetHub realiza due diligence sobre os operadores, incluindo verificação de licença e beneficiário final.